Finanzermittlung-sstelle (FIU) – Compliance in Zürich

Senior Compliance Officer mit umfassender Erfahrung im Bereich Finanzkriminalität und Geldwäschebekämpfung
Mehrjährige praktische Erfahrung im Bereich AML/FinCrime-Compliance

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Wünschenswert

Erfahrung in der FIU im Schweizer Bankwesen und Vertrautheit mit MROS-Prozessen
Nachweisliche Erfolge bei der Erstellung von STR- und Nichtmelde-Memos für leitende Stakeholder
Sicherer Umgang mit Medienüberwachungs- und Transaktionsüberwachungstools sowie KYC-Systemen
Fähigkeit, mit Front-Teams zusammenzuarbeiten und komplexe AML-Ergebnisse klar zu präsentieren
Relevante Zertifizierungen oder Schulungen im Bereich AML/Compliance bei Finanzkriminalität (z. B. CAMS)
Erfahrung in einer leitenden Position mit täglicher Geschäftstätigkeit im Bereich Compliance
Flüssiges Deutsch in Wort und Schrift

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Vertragslaufzeit

6 Monate mit Verlängerungsoption

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Sprachliche Anforderungen

Flüssiges Englisch – schriftlich und mündlich

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Antragsformular

Personaldienstleister in Zürich und Singapur EN DE

Zürich

Dufourstrasse 122
8008 Zürich
Switzerland

Singapore

Rigby Pte. Ltd.
9 Raffles Place, #24-01
Republic Plaza
Singapore 048619
6 Monate mit Verlängerungsoption Zürich

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Beschäftigungsart Vertrag

Industrie Bankwesen

Fachbereich IT

Ort Zürich

Remote? Nein

Homeoffice? 40%

Vertragslaufzeit 6 Monate mit Verlängerungsoption

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Aufgaben und Verantwortungen

Bewertung von AML-Fällen und Klärung mit Front-Teams
Durchführung von Medienüberprüfungen, Transaktionsanalysen und KYC-Prüfungen
Entwurf von STR- und Nichtmelde-Memos für die Geschäftsleitung
Einreichung von STRs bei MROS
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und klare Kommunikation der Ergebnisse
Erledigung der täglichen FIU-Compliance-Aufgaben

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Erforderlich

Firma: Rigby AG

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