Compliance-Assistent:in in Zürich

Aufgaben

Durchführung von Quality Assurance für Kontoeröffnungsunterlagen gemäss regulatorischen Anforderungen (AMLA, CDB, AMLO-FINMA, FATCA, CRS)
Überwachung und Nachverfolgung offener Punkte im Onboarding-Prozess
Sicherstellung der Qualität von AML-Risikoanalysen (Onboarding, KYC-Reviews, Account Maintenance)
Genehmigung von KYC-Reviews für Low-Risk-Fälle
Organisation und Protokollführung von AML/KYC-Komitees sowie Nachverfolgung von Massnahmen
Enge Zusammenarbeit mit internen Stakeholdern (Compliance, Legal, Risk, Tax, Private Banking und internationale Einheiten)
Unterstützung und Schulung von Onboarding-Teams in AML/KYC-Themen
Überwachung von Kontostatus gemäss regulatorischen Vorgaben
Sicherstellung der Datenqualität in relevanten Systemen
Erstellung von Reports für Management und internationale Stakeholder

Profil

Ausbildung
Banklehre oder gleichwertige Qualifikation
Höhere Ausbildung (FH/Uni), vorzugsweise in Recht, Wirtschaft oder Betriebswirtschaft
Erfahrung
Mindestens 3 Jahre Erfahrung im AML/KYC/Onboarding im Bankensektor
Kenntnisse & Fähigkeiten
Fundierte Kenntnisse des Schweizer AML-Regulierungsumfelds (u. a. AMLA, CDB)
Analytische Denkweise sowie sehr gute Excel-Kenntnisse
Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
Teamfähigkeit und Flexibilität in einem dynamischen Umfeld
Sehr gute Englischkenntnisse; Spanisch oder Portugiesisch von Vorteil
Ausgeprägte Kommunikations- und interkulturelle Fähigkeiten

-------------------------------------------------------

Den Jobinserenten von albedis direkt kontaktieren

Lukas Steiner Lukas Steiner HR Experience . Recruitment . Senior Consultant - Business Manager . HR Fachmann mit eidg. Fachausweis . HRM . Banken, Finanzen & Treuhand .…
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

Firma: albedis

UNTERNEHMENS-ID: 19105527
Stellenausschreibungs-URL:

Karrierestufe

Berufserfahren

Beschäftigungsverhältnis

Vollzeit

Tätigkeitsbereich

Rechtswesen

Branchen

Bankwesen
-------------------------------------------------------

AML / KYC Specialist (Temporär)

. Zürich, Schweiz | Temporär

Firma: Albedis SA

Bewerben